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Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648-bis del Codice Penale italiano e si configura quando una persona, consapevole dell'origine illecita dei proventi, compie atti volti a nasconderli, a dissimularne la provenienza o a farli apparire appear provenienti da attività legittime.
Una delle ipotesi più frequenti in cui l’imputato è assolto for every il reato di riciclaggio riguarda l’avvenuta assoluzione dello stesso con sentenza passata in giudicato for every il reato presupposto.
Il secondo tema di indubbio interesse affrontato dalla pronuncia in commento è quello relativo all’interpretazione assegnata dalla Corte di Cassazione alla clausola di esonero prevista dall’art. 648-
, previste dalla fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio e nell’ambito delle quali possono essere impiegati, sostituiti
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Il GAFI è un organismo intergovernativo che si pone l’obiettivo di elaborare efficaci strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita.
Inoltre, può offrire consulenza legale per adottare misure preventive e for each proteggere i propri anchor interessi finanziari.
la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto for every il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
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For every la precisione, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5mila a 25mila euro chi:
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Il riciclaggio è un reato previsto dall'articolo 648 bis del codice penale e punisce chi sostituisce o trasferisce denaro (beni o altre utilità provenienti da delitto) o compie in relazione a tali beni altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro https://assistenzalegaledetenuti.com/riciclaggio-denaro-studio-penale-impresa provenienza delittuosa.
Questo include things like l’identificazione dei clienti, la conservazione dei documenti e l’adozione di misure di controllo e monitoraggio.
Coloro che sono chiamati a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro basano le investigazioni sulla piena conoscenza della metodologia criminale. Solo conoscendo le dinamiche e le strategie utilizzate dalla criminalità organizzata si potrà riuscire a porre una reale opposizione my response al riciclaggio.